اعلام نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی

به گزارش تا بینهایت، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در خصوص مشخص ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه ای صادر کرد.

اعلام نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی

در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، چنانچه تعیین گردد منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می آید.

در این ابلاغیه آمده است: بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در مورد منشا ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله تعیین گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم یا پولشویی بوده و با به قصد تامین اقتصادی تروریسم نگهداری می گردد، مشمول ضوابط مقرر در مورد مبارزه با پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم خواهند بود.

منبع: مهر

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 17 شهریور 1399 بروزرسانی: 17 شهریور 1399 گردآورنده: ta8.ir شناسه مطلب: 1103

به "اعلام نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید