اعلام نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی
به گزارش تا بینهایت، به گزارش خبرنگاران، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در خصوص مشخص ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه ای صادر کرد.
در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، چنانچه تعیین گردد منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می آید.
در این ابلاغیه آمده است: بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در مورد منشا ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله تعیین گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم یا پولشویی بوده و با به قصد تامین اقتصادی تروریسم نگهداری می گردد، مشمول ضوابط مقرر در مورد مبارزه با پولشویی و تامین اقتصادی تروریسم خواهند بود.
منبع: مهر
منبع: تجارت نیوز